Вхід на сайт Реєстрація

Вхід на сайт

Логін:


Пароль:


   

Реєстрація     Забув пароль

Зробити домашньою Додати до закладок
Герої АТО

Авантюристи на інкасаторській машині провернули махінації на два мільярди

18.12.2013 16:53

Діяльність конвертаційного центру з двохмільярдний річним оборотом викрили одеські міліціонери. 12 учасників злочинного угруповання перевозили в інкасаторській машині величезні суми.

- За допомогою конвертаційного центру зловмисники формували незаконний податковий кредит з податку на додану вартість різним суб'єктам підприємницької діяльності , - розповіли в прес -службі обласної міліції. - Так , протягом цього року через рахунки підприємців , яких було більше 70 , зловмисники незаконно перевели в готівку близько двох мільярдів . Гроші вони отримували з банківських рахунків , які відкрили спеціально для цього в декількох банках Одеси.


Діяли зловмисники по простій схемі : реєстрували фіктивні підприємства і використовували їх реквізити для проведення безтоварних операцій , отримуючи незаконний прибуток . При цьому всі печатки і документи були підробленими.


Під час обшуку в інкасаторському авто міліціонери знайшли 10 мільйонів гривень , а в приміщеннях конверт - центру - фіктивну бухгалтерську документацію , печатки та штампи різних фірм .

За фактом порушень відкрито кримінальну справу за частиною четвертою статті 191 КК України - "Привласнення , розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем".

В даний момент вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу. Якщо ж вину чоловіків доведуть , то їм загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади .


Фото: mvs.gov.ua

 
Переглядів: 1170 Коментарів: 0
 (0)
Проінформуйте друзів! Натисніть на кнопку соціальної мережі
або скопіюйте посилання та відправте друзям чи напишіть у блог
Прямий лінк:
BB-code:
HTML:


Інші новини що можуть Вас зацікавити:




1

Інформаційне повідомлення


Відвідувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі в даній статті.