Діяльність конвертаційного центру з двохмільярдний річним оборотом викрили одеські міліціонери. 12 учасників злочинного угруповання перевозили в інкасаторській машині величезні суми.

- За допомогою конвертаційного центру зловмисники формували незаконний податковий кредит з податку на додану вартість різним суб'єктам підприємницької діяльності , - розповіли в прес -службі обласної міліції. - Так , протягом цього року через рахунки підприємців , яких було більше 70 , зловмисники незаконно перевели в готівку близько двох мільярдів . Гроші вони отримували з банківських рахунків , які відкрили спеціально для цього в декількох банках Одеси.

Діяли зловмисники по простій схемі : реєстрували фіктивні підприємства і використовували їх реквізити для проведення безтоварних операцій , отримуючи незаконний прибуток . При цьому всі печатки і документи були підробленими.

Під час обшуку в інкасаторському авто міліціонери знайшли 10 мільйонів гривень , а в приміщеннях конверт - центру - фіктивну бухгалтерську документацію , печатки та штампи різних фірм .

За фактом порушень відкрито кримінальну справу за частиною четвертою статті 191 КК України - "Привласнення , розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем".

В даний момент вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу. Якщо ж вину чоловіків доведуть , то їм загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади .