Одеська міліція викрила підпільний конвертаційний центр з річним обігом в 2 млрд грн. Як повідомляє прес -служба МВС в Одеській області , центр використовувався злочинним угрупованням з 12 учасників для отримання незаконного прибутку .

Зловмисники зареєстрували більше 70 фіктивних підприємств , після чого користувалися їх реквізитами для проведення безтоварних операцій . Всі документи про надання товарів і послуг були підроблені . Таким чином , цього року злочинцям вдалося перевести в готівку через банківські рахунки близько 2 млрд гривень.

За даним фактом було розпочате кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 4 ст. 191 ( "Привласнення , розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем" ) КК України . За подібну діяльність передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

У ході розслідування правоохоронці провели обшук інкасаторської машини, в якій кур'єри перевозили грошові кошти в сумі 10 млн гривень. У самому конвертаційному центрі міліція вилучила фіктивну фінансово- бухгалтерську документацію , печатки та штампи зареєстрованих фіктивних компаній , а також комп'ютерну техніку.