2 квітня співробітники податкової міліції Державної податкової служби у Вінницькій області провели обшук в офісі вінницького товариства з обмеженою відповідальністю, що спеціалізується на послугах з будівництва та проектування. Підставою для проведення слідчих дій стало рішення суду Миколаївської: чиновники вінницького товариства обґрунтовано підозрюються у веденні фінансово-господарських операцій з місцевою фіктивною фірмою. Про це повідомляє старший інспектор штабу управління податкової міліції Державної податкової служби у Вінницькій області Ольга ?ишковская В ході розслідування встановлено, що протягом року вінничани регулярно замовляли і оплачували будівельні, будівельно-монтажних та проектні роботи в миколаївській фірми на загальну суму понад 3,2 млн. гривень, дану суму, відповідно, включали до витрат. Між тим, в ході відпрацювання отримані відомості, що зазначене підприємство входить до складу конвертаційного центру. Воно не знаходиться за юридичною та фактичною адресою та зареєстрована на підставну особу. За свідченням директора, первинні бухгалтерські документи, у тому числі по взаєминах з вінницьким ТОВ від свого імені не підписував, фінансово-господарською діяльністю не займався. Таким чином, використовуючи фіктивні фірми, вінничани умисне, з корисливих мотивів вивели з-під оподаткування більше 3 млн. гривень, у тому числі понад 500 тисяч гривень податку на додану вартість.
в Цілому ж на сьогодні податківцями встановлено більше 5 фірм з ознаками фіктивності, з якими вінницька фірма вела фінансово-господарські операції. Встановлено також, що частина переведених на рахунки фіктивних фірм коштів поверталася на суспільство у вигляді готівки. Податківці підозрюють керівника товариства в користуванні послугами конвертаційного центру.