Вхід на сайт Реєстрація

Вхід на сайт

Логін:


Пароль:


   

Реєстрація     Забув пароль

Зробити домашньою Додати до закладок

Підписка на наші новини

Ви маєте унікальну можливість підписатись на цікаві новини нашого порталу і читати їх на наших сторінках в соціальних мережах у зручний для Вас час. Будьте в курсі подій!
 

СБУ розкрила конвертцентр , відмив російських грошей на 15 мільярдів гривень

16.08.2014 11:05

Служба безпеки України припинила діяльність розгалуженого конвертаційного центру , через які в " тіньовий оборот " було виведено близько 15 мільярдів гривень . Про це йдеться в повідомленні прес -служби СБУ . За даними силовиків в конвертцентр відмивалися і переводилися в готівку російські капітали сумнівного походження. Встановлено , що з Росії безготівкові кошти виводилися на рахунки офшорних компаній нерезидентів і згодом через спеціально створені сотні фіктивних підприємств , із залученням десятків комерційних банківських установ , заходили в Україну і перетворювалися тут в валютну готівку. Упаковки з переведені в готівку доларами поза митним контролем в автомобілях вивозилися до Росії. Наслідком отримані відомості, що частина цієї готівки , йдеться про особливо значних сумах в грудні - лютому 2014 року, залишалася в Україні для фінансування протиправної діяльності . Зараз перевіряється можливе використання цих обналиченной російських засобів в злочинних діях проти активістів Майдану , зокрема , для оплати злочинів так званих " тітушек " і " антімайдановцев " В рамках кримінального провадження за ч . 2 ст . 205 ( фіктивне підприємництво ) Кримінального кодексу України за поданням СБУ накладені арешти на рахунки зловмисників в 30 комерційних банках в різних регіонах України . Вилучено 220 тисяч доларів готівкою . 14 серпня спецпідрозділом Служби безпеки України проведено обшуки офісних і житлових приміщень , банківських установ , автотранспорту в Києві , Дніпропетровську та Кіровограді . sbu.gov.ua Печатки фіктивних підприємств Співробітники СБУ вилучили більш 1200 печаток підприємств з ознаками фіктивності , які обслуговували конвертаційний центр , близько 200 одиниць комп'ютерної техніки з програмами "банк- клієнт " , електронними ключами для управління рахунками іноземних ( російських і офшорних ) компаній , більш 2000 носіїв інформації , а також фінансово - господарська документація цих структур. sbu.gov.ua Речі , вилучені при обшуках Більше 400 вилучених печаток і відбитків печаток належать юридичним особам , зареєстрованим в Російській Федерації - г. Москва , г. Санкт- Петербург , м Самара і т.д. Слідство триває.


 
Переглядів: 326 Коментарів: 0
 (0)
Теми, персони та регіони, про які йдеться в новині:
Дніпропетровськ, Кіровоград
Проінформуйте друзів! Натисніть на кнопку соціальної мережі
або скопіюйте посилання та відправте друзям чи напишіть у блог
Прямий лінк:
BB-code:
HTML:


Інші новини що можуть Вас зацікавити:




1

Інформаційне повідомлення


Відвідувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі в даній статті.