Вхід на сайт Реєстрація

Вхід на сайт

Логін:


Пароль:


   

Реєстрація     Забув пароль

Зробити домашньою Додати до закладок

Підписка на наші новини

Ви маєте унікальну можливість підписатись на цікаві новини нашого порталу і читати їх на наших сторінках в соціальних мережах у зручний для Вас час. Будьте в курсі подій!
 

На Миколаївщині "наотмывали" більше 10 мільйонів гривень

21.11.2013 16:31

Миколаїв

В Миколаївській області з січня місяця спеціалістами відділу по боротьбі з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, внесено до Банк даних про фінансові операції 49 повідомлень. Сума доходів, отриманих злочинним шляхом, склала більше 10 мільйонів гривень.

Про це повідомили в прес-службі ГУ Міндоходів в Миколаївській області.

Як йдеться у повідомленні, банк даних про фінансові операції, щодо яких є підстави вважати, що вони пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, - це сукупність відомостей щодо фінансових операцій, які проводяться суб'єктами підприємницької діяльності та фізичними особами і відповідають ознаками сумнівних фінансових операцій.

За результатами роботи фахівців ГУ Міндоходів в Миколаївській області виявлено нові механізми і схеми застосування складних технологій для відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом. Було ініційовано проведення 19 документальних перевірок. Передано 36 матеріалів у правоохоронні органи для відкриття кримінального провадження. Встановлена сума доходів, отриманих злочинним шляхом, яка становить більше 10 мільйонів гривень.

Нагадаємо, НикВести   повідомляли про те, що колишнього мера Миколаєва Олександра Бердникова визнали винним у розкраданні іноземних інвестицій в особливо великих розмірах і засудили до п'яти років позбавлення волі з відстрочкою виконання вироку на два роки.

 


 
Переглядів: 431 Коментарів: 0
 (0)
Теми, персони та регіони, про які йдеться в новині:
Миколаїв
Проінформуйте друзів! Натисніть на кнопку соціальної мережі
або скопіюйте посилання та відправте друзям чи напишіть у блог
Прямий лінк:
BB-code:
HTML:


Інші новини що можуть Вас зацікавити:




1

Інформаційне повідомлення


Відвідувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі в даній статті.